Polícia Federal apura crime de lavagem de dinheiro e desvios de recursos públicos no Hospital Santa Isabel

Por Com informações da Polícia Federal 05/08/2020 09h05

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (05), a Operação Retificadora, com o objetivo de obter provas para investigação que apura as práticas dos crimes de lavagem de capitais e de desvios de recursos públicos destinados à Associação Aracajuana de Beneficência (Hospital Santa Isabel).

A operação conta com o apoio e a participação da Receita Federal do Brasil (RFB/SE). As investigações tiveram início a partir de constatação, por parte da Receita Federal, de inconsistências na evolução patrimonial declarada de um dos diretores do Hospital Santa Isabel e seus familiares. A Receita Federal analisou as declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF) dos investigados, relativas aos anos-calendários de 2004 a 2017, e constatou que, a partir de 2009, os investigados apresentaram declarações retificadoras de IRPF de anos anteriores com inclusões de altos valores no tipo “Dinheiro em espécie - Moeda nacional”, sem justificativa da origem do rendimento. Com base nas informações fornecidas, a Polícia Federal obteve autorização judicial para acessar os dados bancários e fiscais dos investigados. Através de análises, identificaram-se indícios de que a evolução patrimonial dos investigados advém de possíveis desvios de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional de Saúde e de alguns Fundos Municipais de Sergipe.

As principais evidências verificadas foram a emissão de cheques de altos valores em favor de pessoas físicas consideradas atípicas (empregados do hospital com baixa remuneração mensal e familiares dos investigados), a ausência de informações de fornecedores e/ou prestadores de serviços e de notas fiscais nos lançamentos contábeis e a existência de registros contábeis atípicos de saída de recursos. Estão sendo cumpridos 06 mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe.

O Portal A8SE entrou em contato com a assessoria do Hospital Santa Isabel e aguarda um posicionamento para atualização dessa matéria.

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