Segundo o delegado Paulo Ricarte, responsável pelo caso, as investigações iniciaram após denúncias realizadas ao Ministério Público (MP) que instaurou inquérito para apuração dos fatos. De forma rápida e em posse do mandado de busca e apreensão, os agentes de segurança cumpriram o mandado na residência do suspeito, sendo encontrado 200 cartões de vítimas, dentre eles cartões do programa Bolsa família, benefício de prestação continuada no INSS, cartões de acesso a de diversos bancos, cheques pré-datados, além de recibos de transferência de veículos.

Ainda de acordo com o delegado, a quantidade de cartões encontrados surpreendeu. “Os agentes se surpreenderam porque encontraram mais de 200 cartões na prática desse crime. Foi dado voz de prisão, encaminhado à delegacia e foi confeccioado o flagrante. O que chama a atenção, é realmente a quantidade de dinheiro que ele movimentava e a quantidade de vítimas da agiotagem com retenção do cartão, o suspeito realizava o empréstimo de dinheiro as vítimas e retinha 10% do valor disponível para saque” afirmou.

Diante de todos os fatos, Flávio Alves foi encaminhado à delegacia e encontra-se a disposição da justiça para adoção das devidas providências.