Operação da Polícia Civil desarticula esquema milionário de estelionato e lavagem de dinheiro em Itabaiana

Grupo movimentou mais de R$ 14,8 milhões entre junho de 2022 e setembro de 2024

Por Redação Portal A8SE com informações da SSP/SE 14/05/2025 09h45

Na manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Civil do Estado de Sergipe deflagrou a "Operação Safra 171", com o objetivo de dessarticular uma associação criminosa responsável por aplicar golpes financeiros, com uso de documentos falsos, manipulação psicológica de vítimas e manobras de ocultação patrimonial. A investigação é da Delegacia Regional de Itabaiana.

Segundo informações policiais, o grupo movimentou mais de R$ 14,8 milhões entre junho de 2022 e setembro de 2024. Na operação, foram cumpridos dois mandados de prisão e oito decisões judiciais de busca e apreensão.

De acordo com as apurações, que começaram após os relatos das vítimas, o golpe consistia na promessa de lucros altos, supostamente oriundos de investimentos no plantio de milho e em operações fictícias na bolsa de valores.

Para conferir credibilidade ao esquema, os autores faziam uso de documentos adulterados, conversas ensaiadas e até da menção indevida ao nome de autoridades, como gerentes de instituições financeiras e figuras públicas de destaque no cenário estadual, criando uma falsa rede de conexões institucionais.

Investigação

Ainda segundo informações policiais, as vítimas, geralmente pessoas próximas ou indicadas em redes de confiança, eram convencidas a realizar consideráveis aportes financeiros, com expectativa de retornos elevados em prazos curtos.

Contudo, o dinheiro era, na verdade, desviado e reinvestido em benefício pessoal dos criminosos, que apresentavam padrão de vida incompatível com suas rendas formais.

Os investigados mantinham veículos de luxo, imóveis e joias de alto valor. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, utilizavam contas bancárias de terceiros, transferências fracionadas via PIX e sucessivas transações em espécie, evidenciando práticas típicas de lavagem de dinheiro.

Mandados

12 mandados de judiciais foram cumpridos ao total: dois de prisão preventiva, dois de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, oito mandados de busca e apreensão, além de mandados de natureza patrimonial, como sequestro de bens móveis e bloqueio de valores em contas bancárias.

As ordens foram expedidas pelo Poder Judiciário após robustos elementos informativos colhidos pela equipe de investigadores, representação da Polícia Civil e manifestação do Ministério Público Estadual.

Nas buscas, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, veículos de alto padrão e vasta documentação, incluindo contratos, recibos, cartões bancários, extratos e anotações manuscritas, que indicam o controle da movimentação financeira do grupo. 

Também foram recolhidos documentos com indícios de falsificação e mídias eletrônicas que poderão revelar novas provas da dinâmica delitiva.

Próximos passos

Agora, a Polícia Civil espera identificar novas vítimas e expandir o mapeamento patrimonial dos investigados através da análise do material apreendido.

A Delegacia Regional de Itabaiana solicita que qualquer pessoa que tenha realizado aportes financeiros em circunstâncias semelhantes procure imediatamente a unidade policial para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações.

Fonte: SSP/SE

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